OLIVOS GOLF CLUB S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

GENERAL y ESPECIALES DE LAS CLASES

Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA GENERAL y ESPECIALES DE CLASES a celebrarse

en forma conjunta y simultaneas el día 13 de diciembre de 2018, a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las

18:00 hs. en segunda convocatoria. Los puntos 1, 2, 3 y 4 serán tratados dentro de la Asamblea Ordinaria, el punto

5 será tratado dentro de la Asamblea Extraordinaria General y los puntos 6 y 7 serán tratados por las Asambleas

Especiales de Clases a celebrarse en la calle San Martin 140, Piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2018. Consideración del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2018.

Consideración de la remuneración de los directores y síndicos por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio

finalizado el 31 de agosto de 2018.

4. Elección de tres Directores Titulares por tres años, cinco Directores Suplentes por un año y elección de síndico

titular y sindico suplente por un año.

5. Consideración del acuerdo a suscribirse con la Municipalidad de Malvinas Argentina.

6. Consideración del aumento del capital social por hasta la suma de $ 3.260.250 mediante la emisión de acciones

ordinarias Clase B, a emitirse con o sin prima de emisión, conforme lo resuelva la Asamblea. En caso de resultar

aprobada la emisión de acciones ordinarias Clase B con prima de emisión: fijación del monto de la prima de

emisión. Reforma del artículo 5° del estatuto social. Consideración del análisis de la posibilidad de transformar el

Olivos Golf Club S.A. en una asociación civil sin fines de lucro.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.002 - Segunda Sección 83 Viernes 23 de noviembre de 2018

7. Sujeto a lo resuelto en el punto 6): Consentimiento por parte de las Asambleas Especiales de Clases respecto

de la alteración de la proporcionalidad existente entre las clases de acciones, en los términos del artículo 250 de

la Ley 19.550.

Nota: De conformidad a lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550, se solicita a los Señores Accionistas que

deseen asistir a la Asamblea, cursar comunicación para su inscripción en el Registro de Asistencia con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma.

El Directorio.

Santiago María Juan Antonio Nicholson

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1394 de fecha 22/12/2016 Santiago María Juan

Antonio Nicholson - Presidente

e. 22/11/2018 N° 88876/18 v. 28/11/2018