POSTA PILAR S.A.

POSTA PILAR S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POSTA PILAR S. A para el día 12 de Diciembre 2018,

a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º dpto. 8 de la Capital Federal, a las 14:00 horas en primera convocatoria y en

segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la creación de una Reserva Especial para Riesgo

Eventuales-Montos; 3) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/07/2018 –Destino de los resultados; 4)

Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 5) Honorarios del Directorio; 6) Fijación del número y

designación y fijación de Directores Titulares y Suplentes; 7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente –

Honorarios de la Sindicatura. .Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán

depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.002 - Segunda Sección 34 Viernes 23 de noviembre de 2018

Piso – Dpto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en

ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea

Designado según instrumento privado acta gral ordinaria y extraordinaria de fecha 15/12/2015 german andres

wartelski - Presidente

e. 23/11/2018 N° 89438/18 v. 29/11/2018