CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Club de Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2018 a las 17 hs en primera Convocatoria y a las 18 hs. en

segunda convocatoria, en Abasto Hotel, ubicado en la Av. Corrientes 3190, Salón Mores, CABA.

ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración del estado de situación

de la auditoría de gestión solicitada para el período 01/2013 a 12/2014.3) Consideración de la documentación

prevista en el art 234 de la ley general de sociedades: Estado de situación patrimonial, Estado de resultados,

Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo; información complementaria y memoria

correspondientes al ejercicio económico Nº 17 finalizado el 30-09-2015. Destino del resultado del ejercicio. 4)

Consideración de la documentación prevista en el art 234 de la ley general de sociedades: Estado de situación

patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo; información

complementaria y memoria correspondientes al ejercicio económico Nº 20 finalizado el 30-09-2018. Destino del

resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión de los miembros del directorio. 6) Determinación del número

y designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes. 7) Consideración de la gestión y honorarios de la

Síndica Titular. 8) Consideración de las renuncias presentadas por las Sras. Síndico Titular y Suplente, designación

de nuevos Síndicos Titular y suplente en su reemplazo. 9) Consideración del uso de radares para los controles

de velocidad dentro del Club. 10) Consideración de las distintas alternativas para mejorar la seguridad dentro

del Club. Su eventual aprobación y financiamiento. 11) Tratamiento y eventual reforma al Art. 39 del Reglamento

Interno vinculado con la forma del cálculo de intereses por falta de pago en término de las expensas.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Administración, sita en Ruta 2 Km 69, en

cualquier día hábil de 8:30 hs a 16:30 hs con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea (art. 238 LGS), es decir hasta el dia 10 de diciembre del 2018 inclusive.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/02/2017 guillermo hector ojeda - Presidente

e. 26/11/2018 N° 89887/18 v. 03/12/2018