COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de diciembre

de 2018 a las 12.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) RAZONES DE LA CONVOCATORIA FUERA DEL

PLAZO LEGAL; 2°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550,

CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018;

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.003 - Segunda Sección 69 Lunes 26 de noviembre de 2018

EL EJERCICIO; 3º) ANALISIS DEL ESTADO CONTABLE ANUAL CONSOLIDADO; 4º) CONSIDERACION DE LOS

HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO

DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018; 5º) ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO;

DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y

6°) CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 5 de noviembre de 2018. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de

acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 12 de diciembre de 2018

vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán

efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordianria Nº 27 y acta de directorio

N° 183 ambas de fecha 28/9/2017 Hector Masoero - Presidente

e. 20/11/2018 N° 87950/18 v. 26/11/2018