N° 88813/18 Aviso del Boletín Oficial
DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
Texto del aviso
DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
El Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 18 de diciembre de
2018 a las 10,30 hs. en primera convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda, a celebrarse en Cerrito 866 Piso
6 CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: a) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta de la Asamblea. b) Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera del término
legal, en lo referente a la consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 2018. c) Consideración de los estados contables y cuadros e informes anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2018. d) Tratamiento y consideración de los resultados del ejercicio señalado
en el punto precedente. e) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio
cerrado el 31 de mayo de 2018 y hasta la fecha de la presente Asamblea. f) Consideración de la remuneración del
Directorio por su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2018 y de la remuneración correspondiente
al desempeño por directores de funciones técnico administrativas en la sociedad. Consideración de la aprobación
de tales remuneraciones en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la ley General de Sociedades
Nº 19550. g) Consideración de la remuneración de la Sindicatura con relación al ejercicio cerrado el 31 de mayo de
2018. h) Aprobación de la venta de activos posteriores al Balance cerrado al 31/5/2018. i) Ratificación, conforme
lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley General de Sociedades, de lo resuelto por el Directorio, en reuniones de
fechas 30 de Julio de 2018 y 14 de Septiembre de 2018. j) Designación del número e integrantes del Directorio, y
duración de sus mandatos. Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea. k) Designación
de Sindico Titular y Suplente. Aprobación de la gestión de los mismos.
Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del artículo 238 de la ley 19.550. En la sede
social y en el lugar de realización de la Asamblea se encuentran a su disposición los documentos a considerar en
la asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 25/7/2017 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID -
Presidente
e. 22/11/2018 N° 88813/18 v. 28/11/2018