EL NUEVO HALCON S.A.

EL NUEVO HALCON S.A.

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE EL NUEVO HALCÓN S.A. A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA

EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12:00 Hs EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 13:00 EN SEGUNDA

CONVOCATORIA EN B. IRIGOYEN 330 3º PISO OFICINA 150 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO.

3.- CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 234 INCISO 1º DE LA LEY

19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018.

4.- CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

5.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA.

6.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA.

7.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA QUE VENCEN SU

MANDATO.

8.- TRASLADO DE LA SEDE SOCIAL.

designado según instrumento privado acta asamblea gral ordianria de fecha 11/12/2015 rodolfo gonzalez -

Presidente

e. 23/11/2018 N° 89421/18 v. 29/11/2018