PLAYA PALACE S.A.

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Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de Diciembre

de 2018, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en Av. García del Río

2.477, 6º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del término dispuesto por el art. 234 de la Ley 19.550;

3) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

5) Consideración de la gestión de Directores (Art. 275 Ley 19.550);

6) Fijación del número de Directores titulares y suplentes, elección de los mismos y duración de sus mandatos; y

7) Decisión sobre la prescindencia o designación de la Sindicatura y, en su caso, elección de Síndicos Titular y

Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles

a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do. de la ley 19.550, en Av. García del

Río 2.477, piso 6ºB*, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento publico esc 160 de fecha 23/12/2016 reg 789 juan jorge schettini - Presidente

e. 20/11/2018 N° 88028/18 v. 26/11/2018