N° 88775/18 Aviso del Boletín Oficial
TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
Texto del aviso
TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14/12/2018 a las 10:00 horas, en
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social Avenida Edison
S/N a 100 metros de su intersección con Prefectura Naval Argentina, C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los motivos
que justifican la consideración fuera de término de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración de
la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración
de la retribución del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación del número y designación de los miembros del
Directorio; 8) Fijación del número y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 9) Otorgamiento
de autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 30/08/2017 Silvia Susana Iglesias
- Presidente
e. 22/11/2018 N° 88775/18 v. 28/11/2018