N° 89527/18 Aviso del Boletín Oficial
CIELOS PATAGONICOS S.A.
Texto del aviso
CIELOS PATAGONICOS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de diciembre
de 2018 a las 11 hs. y 12 hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Suipacha 1111, Piso 18,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Ignacio
Jasminoy, Cristian José Walker y Jaime Alfredo Smart a sus cargos de Directores Titulares. 3) Consideración de
la gestión de los directores renunciantes por su labor realizada hasta la fecha de su renuncia. Consideración de
su remuneración. 4) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 5) Consideración
de las renuncias presentadas por los Sres. Gustavo Adolfo Carlino, Julio Oscar Suárez y Alejandro Javier Galván
a sus cargos de Síndicos Titulares y por los Sres. María Digna Cibeira, Alfredo Ángel Esperón y José Manuel
Meijomil a sus cargos de Síndicos Suplentes. 6) Consideración de la gestión de los síndicos renunciantes por su
labor realizada hasta la fecha de su renuncia. Consideración de su remuneración. 7) Reforma del artículo 18° del
Estatuto Social a efectos de prescindir de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550
en la sede social sita en Maipú 942, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 18 horas.
designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 2/11/2018 Ignacio Jasminoy - Presidente
e. 26/11/2018 N° 89527/18 v. 03/12/2018