CLUB DE CAMPO SAN FRANCISCO S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15-12-2018 en Salón Allegra, Conesa 3407

CABA, 10 hs en 1ª y 11 hs en 2ª convocatoria; ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de la presente Asamblea. 2) Consideración de los documentos previstos en art. 234 de la Ley 19.550

correspondiente a los Ejercicios económicos cerrados al 30-6-2016, 30-6-2017 y 30-6-2018. Explicación de su

tratamiento fuera de término respecto de los dos primeros. 3) Destino de los resultados. 4) Aprobación de la gestión

del Directorio. 5) Determinación de los honorarios del Directorio si correspondieren. 6) Designación de un Director

Titular y un Director Suplente por vencimiento de mandatos. 7) Fijación del importe de las expensas ordinarias y

autorizaciones de aumento. 8) Fijación como tasa de interés por mora en el pago de las expensas y cuota social en

una vez y media la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones a treinta días desde el día del

respectivo vencimiento. 9) Designación de la totalidad de comisiones: del Club, Revisión de Cuentas, Arquitectura,

Deportes, Recreación y Actividades Sociales; Menores (art. 9 Reglamento interno). 10) Autorización de gestión.

Los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha de asamblea (Art. 238LSC). Los representantes deberán acreditar mandato en instrumento

privado, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (Art. 239 LSC).

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/9/2017 celina isabel frola - Presidente

e. 21/11/2018 N° 88200/18 v. 27/11/2018