SANATORIO LAS LOMAS S.A.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de SANATORIO LAS LOMAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 20 de diciembre de 2018, a las 16 horas, en primera convocatoria, en Larrea 877,

piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

3) Destino de los resultados. Constitución o desafectación de reservas.

4) Consideración del rescate anticipado total o parcial de las Acciones Preferidas Clase B.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

6) Retribución del Directorio y Sindicatura.

7) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

8) Elección de síndico titular y suplente.

9) Justificación de la convocatoria fuera del plazo de la asamblea ordinaria.

10) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25/09/2018 jorge emilio de all - Presidente

e. 23/11/2018 N° 89453/18 v. 29/11/2018