CANTERAS ARGENTINAS S.A.

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Registro Nro. 173.285

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de CANTERAS ARGENTINAS S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de Diciembre de 2018, a las 10:00 hs. en primera

convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Viamonte 494, piso 7º, C.A.B.A. para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I-EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria a Asamblea en exceso de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico Nro. 49 finalizado el 30 de junio de 2018.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

5) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

6) Constitución de la reserva legal por el 5% del resultado del ejercicio.

7) Consideración del destino de las utilidades.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.006 - Segunda Sección 92 Jueves 29 de noviembre de 2018

8) Cumplimiento del plazo social. Aprobación de la realización de los trámites necesarios para la continuación de

la Sociedad.

II-ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Devolución a socios de aportes no capitalizados por la suma de $ 816.122.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta

Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación,

sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º,

Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 22/12/2017

Mariano César Azzi - Presidente

e. 28/11/2018 N° 90819/18 v. 05/12/2018