GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GANADERA COMERCILA E INMOBILIARIA

CONVOCASE a los señores accionistas de Gregorio Numo y Noel Werthein Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera,

Comercial e Inmobiliaria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Especial de Accionistas Clase “A” y

Especial de Accionistas Clase “B”, en primera convocatoria, a realizarse el día 14 de diciembre de 2018 a las 9:00

horas, y en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una

hora después, en la sede social ubicada en Congreso 1685, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º)

Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada con posterioridad al plazo establecido en

el artículo 234 de la Ley 19.550; 3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la

Ley 19.550 correspondiente al 59 ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2018; 4º) Tratamiento del resultado del

ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto. 5º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la Asamblea; 6º) Consideración de las remuneraciones al directorio

por $ 5.482.005 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 7°) Autorización al

Directorio para el pago de anticipo de honorarios para el ejercicio en curso; 8º) Fijación de las remuneraciones a

la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Autorización del pago de anticipo de

honorarios para el ejercicio en curso; 9º) Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar

la Comisión Fiscalizadora, por parte de los Accionistas Clase “A”; 10º) Elección de un síndico titular y un síndico

suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de los Accionistas Clase “B” y 11°) Otorgamiento de

Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su asistencia

a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro. En la elección de síndicos prevista en el punto

9° participarán exclusivamente los titulares de las Acciones Clase “A”, constituidos en asamblea de clase y en la

elección de síndicos prevista en el punto 10° participarán exclusivamente los titulares de las Acciones Clase “B”,

constituidos en asamblea de clase.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 06/12/2017

DANIEL WERTHEIN - Presidente

e. 26/11/2018 N° 89838/18 v. 03/12/2018