MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A. Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 18 del mes de diciembre de 2018, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00

horas respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de

los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de septiembre de 2018. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Destino de los resultados. 5) Consideración

de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018, en exceso del

límite del 25% de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley 19550. 6) Informe sobre la actual composición

del Directorio 7) Designación de los miembros del directorio. Para su consulta, se encuentra a disposición de

los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor

correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los

socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido por

el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el

domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301, C.A.B.A., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/08/2017 Alberto José Servidio -

Presidente

e. 27/11/2018 N° 90171/18 v. 04/12/2018