POWER VT S.A.

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POWER VT SA. Numero correlativo 1682714. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede

social Avenida Alem 530 piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 18 de Diciembre de 2018, a las 12:30

horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)

Tratamiento de la dispensa que otorga el artículo 2° de la Resolución IGJ 4/2009, en cuanto refiere a la confección

de la Memoria. 3) Aprobación de la Memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de

evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos relativos al ejercicio económico de la

Sociedad cerrado el 31 de diciembre del 2017. 4) Demora en el tratamiento de los estados contables. 5) Aprobación

de la gestión de los señores Directores. 6) Consideración de la renuncia al cargo del director Miguel Cartasso

Naveyra y elección de los nuevos integrantes del directorio por el término estatutario y de ley. 7) Aprobación

y asignación de honorarios de Directores. 8) Destino del resultado del ejercicio Constitución de reserva legal

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.006 - Segunda Sección 41 Jueves 29 de noviembre de 2018

prescripta por la LSC. 9) Consideración cambio de domicilio sede social de la empresa. 10) Consideración de

compra de paquetes accionarios de las Sociedades, Venado Vision SA y Televisora Color Capitán Bermúdez SA.

11) Consideración de adquisición de lote de terreno ubicado en Av. Boderau, provincia de Cordoba, Capital. 12)

Los accionistas para poder concurrir con voz y voto a la presente asamblea deberán proceder conforme al art 238

de la ley de sociedades comerciales.

EL DIRECTORIO Gustavo Fernando LAPID Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 94 de fecha 18/05/2017 GUSTAVO FERNANDO

LAPID - Presidente

e. 29/11/2018 N° 91337/18 v. 06/12/2018