N° 89466/18 Aviso del Boletín Oficial
UBATEC S.A.
Texto del aviso
UBATEC S.A.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 14-12-2018
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en UBATEC S.A.- Avda. Presidente Roque Sáenz
Peña 938 6° piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 14 de Diciembre de 2018 las 11.00hs en primera convocatoria y
a las 12.00hs en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:
1.Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2.Motivo de la convocatoria fuera de término.
3.Consideración de los documentos a los que hace referencia el artículo 234 inciso 1 y artículo 62 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales con relación al ejercicio número 28 finalizado el 30 de junio de 2018.
4.Consideración del resultado del ejercicio.
5.Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6.Consideración de la retribución para el Directorio y Comisión Fiscalizadora.
El Directorio
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 159 de fecha 05/12/2016 Lorenzo Ricardo Basso -
Presidente
e. 26/11/2018 N° 89466/18 v. 03/12/2018