ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

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Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 2018 a

las 18:00 hs en primer convocatoria, y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en calle Alsina N° 1465 C.A.B.A., a los

efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Razones

de la convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria fuera del plazo legal. 3º) Consideración de los Estados Contables

y la Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. Destino de los resultados. 4°)

Consideración de la gestión del Directorio. 4°) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme artículo 238. L.G.S.; en días hábiles en

el horario de 9:00 a 17:00 hs., hasta el 12/12/2018 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 13/09/2017

GONZALO EZEQUIEL ESPINOSA - Presidente

e. 28/11/2018 N° 90499/18 v. 05/12/2018