E.A.BALBI E HIJOS S.A.

E.A.BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara

el dia 20 de diciembre de 2018 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 10 horas en primera

convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio

cerrado el 31 de Agosto de 2018.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

5º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

6º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2018

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.007 - Segunda Sección 31 Lunes 3 de diciembre de 2018

Presidente- Ernesto Martin Balbi

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 402 de fecha 15/12/2017 ERNESTO MARTIN

BALBI - Presidente

e. 03/12/2018 N° 91392/18 v. 07/12/2018