BEBEL S.A.

BEBEL S.A.

Convoca a los Señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 21/12/2018 a las 17:00 horas en

primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Beruti 3.265

1º A - C.A.B.A, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de los accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, El estado

del flujo de Efectivo y de Resultados Acumulados con sus Anexos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2017. 3) Consideración del resultado del ejercicio. Su destino. 4) Explicación de las razones por las cuales no se

enmendaron los cuestionamientos realizados a la documentación contable. 5) Remoción con causa de los señores

directores Alejandro Berra y Guillermo Berra. Acción social de responsabilidad. 6) Distribución de utilidades. 7)

Consideración de las razones por las cuales la asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2017 se celebra fuera del plazo legal. NOTA: se recuerda a los señores accionistas que

conforme al art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Beruti Nº 3265

piso 1º, Dpto. A, CABA a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/10/2017 ALEJANDRO BERRA -

Presidente

e. 03/12/2018 N° 91467/18 v. 07/12/2018