FUNCKE MARITIME S.A.

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FUNCKE MARITIME S.A. Funcke Maritime S.A. Convocatoria. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 26 del mes de diciembre de 2018, en primera y segunda convocatoria a las 14:30 y 15:30

horas respectivamente en la calle Perú 359, Piso 13, Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2)

Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de septiembre de 2018. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Distribución

de utilidades. 5) Comunicación a los accionistas del fallecimiento el día 29 de noviembre de 2018 del Accionista

y Presidente del Directorio Sr. Nicolás Alejandro Víctor Starzenski. 6) Ratificación de la asunción del Sr. Fabián

Eduardo Pérez Fernández como Presidente del Directorio con motivo del fallecimiento del Presidente del Directorio.

Para su consulta, se encuentra a disposición de los accionistas y, en la sede social, la memoria, balance general,

inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias

de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los

Señores Accionistas conforme a lo establecido por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19550, deberán cursar

comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Perú 359, piso 13, ofic. 1301, C.A.B.A., con no

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/12/2018 Fabián Perez - Presidente

e. 06/12/2018 N° 93034/18 v. 12/12/2018