IP-TEL S.A.

IP-TEL S.A.

IP TEL SOCIEDAD ANONIMA. Numero correlativo 1698018. Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria en la sede social Avenida Alem 530 Piso 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 18 de

Diciembre de 2018, a las 09 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. 2) Tratamiento de la dispensa que otorga el artículo 2° de la Resolución IGJ 4/2009,

en cuanto refiere a la confección de la Memoria. 3) Aprobación de la Memoria, estado de situación patrimonial,

estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos

relativos al ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre del 2017. 4) Demora en el tratamiento

de los estados contables ocasionadas por cierres contables e inicio de la auditoría externa. 5) Aprobación de la

gestión de los señores Directores. 6) Consideración de la renuncia al cargo del director Miguel Cartasso Naveyra

y elección de los nuevos integrantes del directorio por el término estatutario y de ley. 7) Aprobación y asignación

de honorarios de Directores. 8) Destino del resultado del ejercicio Constitución de reserva legal prescripta por la

LSC. 9) Consideración cambio de domicilio sede social de la empresa. 10) Consideración de compra de paquetes

accionarios de las Sociedades, Venado Vision SA y Televisora Color Capitán Bermúdez SA. 11) Consideración

de adquisición de lote de terreno ubicado en Av. Boderau, provincia de Cordoba, Capital. 12) Los accionistas

para poder concurrir con voz y voto a la presente asamblea deberán proceder conforme al art 238 de la ley de

sociedades comerciales.

EL DIRECTORIO Gustavo Fernando LAPID Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 17 de fecha 29/04/2013 GUSTAVO FERNANDO

LAPID - Presidente

e. 29/11/2018 N° 91336/18 v. 06/12/2018