ROMARA S.A.

ROMARA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de

diciembre de 2018 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el

domicilio sito en Av. Libertador 5990, Piso 12º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2) Consideración

de la documentación indicada en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

(t.o. 1984), con relación al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del resultado

que arroja el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. Destino del mismo. 4) Consideración de

la documentación indicada en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (t.o.

1984), con relación al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. 5) Consideración del resultado que

arroja el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017. Destino del mismo. 6) Aprobación de la gestión

del Directorio con relación a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. 7)

Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio con relación a los ejercicios cerrados el 31

de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. 8) Designación de Directores por el término de un ejercicio.

9) Incorporación de artículo décimo cuarto al Estatuto Social. Reforma del Estatuto Social. 10) Ratificación de

decisiones adoptadas en asambleas anteriores. Autorizaciones para actuar en el Registro Público. Para asistir a la

Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 5 de fecha 04/04/2017 RAFAEL MIGUEL DE

ELIZALDE - Presidente

e. 05/12/2018 N° 92261/18 v. 11/12/2018