CASA BELL S.A.

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Por esc. Nº 605 del 21/11/2018, Registro 1405, se protocolizó: a) El Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria Unánime Nº 91 del 18/10/2018 que resolvió lo siguiente: 1) Aumentar el capital social de $ 100.000

a $ 500.000 y en consecuencia reformar el art. Cuarto; 2) Reformar los art. Tercero y Octavo que quedarán

redactados de la siguiente forma: TERCERO: Mandatarias: Mediante el ejercicio de comisiones, representaciones

mercantiles, gestiones de negocios, administración de bienes, capitales, empresas y mandatos relativos o conexos

a la actividad principal, La compraventa o negociación de títulos, valores, debentures y toda clase de valores

mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse; Inmobiliarias:

para lo cual podrá comprar, vender, permutar o subdividir y arrendar toda clase de inmuebles, urbanos o rurales,

constituir derechos reales sobre los mismos y emprender construcciones o edificaciones por sí o por cuenta de

terceros. Financieras: mediante el otorgamiento de préstamos con capital propio, con garantías hipotecarias o

prendaria. Se excluyen las operaciones contempladas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera

el concurso público. Comerciales: Mediante la compra, venta, negociaciones de títulos, acciones, debentures

y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, con capital propio. Cambios: actuar como Agencia de

Cambio, pudiendo realizar compra y venta de monedas y billetes extranjeros, compra de cheques de viajero, y

compra y venta de oro amonedado; todas las operaciones permitidas y habilitadas al momento y en el futuro para

la figura Agencia de cambio previsto por la norma establecida por el Banco Central de la República Argentina.

Para desarrollar la tarea mencionada deberá inscribirse en el registro que lleva, a tal efecto, el Banco Central de

la República Argentina. En el ejercicio de sus actividades tomará en cuenta, de manera coordinada y consistente,

el impacto de las mismas en el plano económico, social y ambiental, buscando el equilibrio entre ellos y también

en la definición de sus políticas, acciones y proyectos y se abstendrá de comprometer las necesidades de las

generaciones futuras. OCTAVO: La Administracion de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del

número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de dos y un máximo de siete, con mandato por tres

años; 3) Reformar los art. Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto del Estatuto Social; 4) Aprobar el texto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.012 - Segunda Sección 17 Lunes 10 de diciembre de 2018

ordenado del Estatuto Social. Y b) El Acta de Directorio Nº 344 de fecha 12/10/2018 que resolvió el cambio de la

sede social a la Av. Del Libertador 498, piso 5º, sector norte, CABA. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 605 de fecha 21/11/2018 Reg. Nº 1405

Juan José Guyot - Matrícula: 3181 C.E.C.B.A.

e. 10/12/2018 N° 93600/18 v. 10/12/2018