STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.

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Hace saber que por Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria celebradas el 7/05/2015; 10/04/2017 y

04/05/2018 transcriptas en: Escritura Nº 310 Folio 494 de fecha 8/11/2018, Registro Notarial Nº 1489 a/c. del Esc.

Julio José Repetto, se resolvió: a) modificar el artículo Noveno. del estatuto el cual queda redactado de la siguiente

forma:“NOVENO: Dirección y administración: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un

Directorio integrado por tres a seis miembros titulares. La Asamblea determinará su número y su designación y

establecerá además igual o menor cantidad de miembros suplentes, nunca inferior a un tercio de los titulares,

los que se incorporarán a cubrir las vacancias directoriales con arreglo al orden de nominación que en cada

caso establezca la pertinente asamblea, en el cual se especifique que determinados suplentes reemplazarán a

determinados titulares. El mandato de los directores tanto titulares como así también los suplentes durará tres

(3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos. Ejercerán su mandato hasta que la asamblea ordinaria anual los reelija o

reemplace efectivamente. La asamblea fijará su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad más uno de

sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente votará nuevamente. En

su primera reunión, el Directorio designará un Presidente y un Vicepresidente, que reemplazará al primero en caso

de ausencia o de impedimento. Los titulares, constituirán garantía por el desempeño de sus funciones, la que no

podrá ser inferior a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) o su equivalente, por cada uno, la que deberá consistir

en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas

de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad

civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir

la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. La garantía deberá mantener su exigibilidad hasta

el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres (3) años que se deberán contar desde el cese en sus funciones

del respectivo administrador. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que

requieran poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, del Artículo 9 del

Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de Bancos, Compañías Financieras o Entidades

Crediticias oficiales o particulares; dar y revocar Poderes Especiales y Generales, Judiciales, de Administración

u otros, con o sin facultad de sustituir: iniciar; proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y

realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La

representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. Sin perjuicio de ello, podrá disponerse

la firma conjunta del Presidente con otro Director.”b) Se Fijó en cuatro el número de Directores Titulares y en dos

el número de Suplentes, tras lo cual el Directorio distribuyó los cargos como sigue:: Presidente; Alfredo Ángel

González Moledo; Vicepresidente: Rosana Laura Ibarrart; Vocales Titulares: Osvaldo Albino Brunazzo y Hugo Juan

Sánchez, y Vocales Suplentes a: Gustavo Darío Roldan y Alejandro Marcelo Sultani. El término de los mandatos

de los Titulares y el de los Suplentes se fijó en tres ejercicios. Se hace constar que tanto los miembros Titulares

como los Suplentes, han aceptado los cargos y el orden que les fueron discernidos, y han establecido domicilio

especial en Avenida de Mayo 1370 piso 2º Izquierda de Capital Federal. Se Designaron: Sindico Titular a Jorge

Moquedze Mazalán, y Síndico Suplente a Walter Suárez, ambos con mandato por un ejercicio; Presidente – Alfredo

A. González Moledo s/Acta Asamblea Nº 24 con de fecha 7/05/2015.- -------

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo Angel Gonzalez

Moledo - Presidente

e. 10/12/2018 N° 93654/18 v. 10/12/2018