CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en Primera Convocatoria para el 15 de

enero de 2019 a las 11:00 horas en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15 de la ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2.Modificación del Cierre de Ejercicio Social de la Sociedad

3.Reforma del artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.-

4.Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedente.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones

escriturales extendido por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea

hasta el 9 de enero de 2019 a las 16:00 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir

a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.-

Designado según instrumento privado acta directorio 3455 de fecha 4/7/2017 roberto alvarez - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 07/12/2018 N° 93434/18 v. 13/12/2018