CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Diciembre de 2018 a las 17:00

horas en Primera convocatoria y a las 18:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el

Abasto Hotel Buenos Aires, sito en Avenida Corrientes 3190, salón Discepolo, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias (“LGS”), correspondiente al Ejercicio Económico N° 11, iniciado el día 1º de Agosto de 2017

y finalizado el 31 de Julio de 2018.

3) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.

5) Remuneración del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.013 - Segunda Sección 77 Martes 11 de diciembre de 2018

6) Tratamiento de la renuncia del Síndico Titular y Suplente y designación de sus reemplazos.

7) Mejora del sistema de seguridad. Implementación y su financiamiento.

8) Bienes de uso: Tratamiento del fondo y nuevas adquisiciones

9) Utilización de espacios comunes por parte de la Empresa Desarrolladora. Su tratamiento.

10) Informe, análisis y gestión a realizar respecto situación Lote 527 C.C. Haras del Sur II. Nomenclatura catastral:

Circunscripción VIII, Sección G, Fracción XXXIX.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de

Buenos Aires, en días hábiles y en el horario de 9 a 17 horas hasta el día 19 de Diciembre de 2018.

Cr. Agustín Freccero. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de fecha 29/03/2017, reanudada con fecha 26/04/2017.

designado segun instrumento privado acta de ASAMBLEA de fecha 29/3/2017 Agustín Freccero - Presidente

e. 05/12/2018 N° 92512/18 v. 11/12/2018

Texto del aviso