ENRIQUE V. PIGNANELLI E HIJOS S.A.

ENRIQUE V. PIGNANELLI E HIJOS S.A.

Por escritura pública N° 387 del 29/11/2018 se protocolizo el Acta de Directorio N° 304 y el ACTA DE ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA N° 61. Resolviendo reformar el ‘ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO que en lo sucesivo quedara

redactado de la siguiente manera: El ejercicio social cierra el 31 de marzo de cada año. A esa fecha se confeccionarán

los estados contables, conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.- La Asamblea

puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de

Comercio, comunicándolo a la autoridad de control.- Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) Cinco por

ciento, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para el fondo de reserva legal; b) a remuneración

al directorio; c) A dividendo de las acciones preferidas, con prioridad de los acumulativos impagos; d) el saldo,

en todo o en parte, a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias

y/o a fondo de reserva facultativas o de previsión o a cuenta nueva, o al destino que determine la Asamblea.-

Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción.

Autorizada por escritura pública N° N° 387 del 29/11/2018 Susana Mónica Manfredi DNI 13022131

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 387 de fecha 29/11/2018 Reg. Nº 33

Susana Monica Manfredi - T°: 218 F°: 116 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 11/12/2018 N° 94393/18 v. 11/12/2018