LOGIMAT S.A.

LOGIMAT S.A.

CONVOCASE a los accionistas de LOGIMAT S.A. a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en

Av. Libertador 498, piso 20 Norte, de la Ciudad de Buenos Aires el día 7 de enero de 2019, a las 12:00 horas en

primera convocatoria y para el día 7 de enero de 2019 a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a los fines de dar

tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Elección de un accionista para firmar el acta de asamblea

junto con el Sr. Presidente, 2) Celebración de la Asamblea fuera de término. 3) Consideración de los estados

contables de cierre de ejercicio 30 de Junio de 2018 y demás documentación prevista por el art. 234 de la L.G.S.;

4) Aprobación de la gestión del directorio; 5) Fijación de los honorarios del directorio y destino de los dividendos.

6) Elección de nuevos integrantes de Directorio por el término de tres ejercicios. 7) Tratamiento de los aportes

irrevocables efectuado por los socios. En su caso aprobación y capitalización de los mismos. 8) Otorgamiento

de Poderes. Se hace saber que los accionistas para concurrir con voz y voto a la asamblea deberán proceder

conforme al art. 238 de la L.G.S.

Designado según instrumento privado acta asamblea 17 de fecha 4/9/2015 jorge ramon pavan - Presidente

e. 10/12/2018 N° 93601/18 v. 14/12/2018