LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL

Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria en Primera Convocatoria y Segunda Convocatoria, para el día 28/12/2018 a las 10 hs. a

celebrarse en Vicente Lopez 1955, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Asamblea extraordinaria: Punto

1).Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.Punto 2). Reforma del Articulo 3

del Estatuto Social. Objeto Social. Transporte de Personas. Asamblea Ordinaria :Punto 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido. Punto 2) Consideración de los documentos del Art.

234, inc. 1 LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 y destino de las utilidades. Punto 3)

Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones. Punto 4) Fijación del número y

designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico.Punto 5) Retiro

de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el

art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea Nro. 351 y de Directorio Nro. 508 de fecha

19/12/2017.Pedro Loitegui-Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N° 508 de fecha

19/12/2017 Pedro Loitegui - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 508 de fecha 19/12/2017 Pedro Loitegui - Presidente

e. 11/12/2018 N° 94532/18 v. 17/12/2018