MONARCA MARTINEZ S.A.

MONARCA MARTINEZ S.A.

Comunica que por reunión de directorio y asamblea ambas de fecha 22.08.2018 se resolvió ratificar (i) las

resoluciones asamblearias del 21.10.2016, por las cuales se designaron como directores titulares a los Sres.

Gonzalo Jorge Monarca y Gonzalo Andrés Ríos, y como directores suplentes a los Sres. Stefan Peter Jochum

y María Florencia Monarca, dejando constancia de que todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio

especial como sigue: Los Sres. Gonzalo Jorge y María Florencia Monarca en Jerónimo Salguero 2835 Piso 8°

- CABA, y los Sres. Ríos y Jochum en Maipú 1210 Piso 5° - CABA; y (ii) las resoluciones de asamblea y reunión

del directorio, ambas del 21.04.2017, por las cuales se resolvió aceptar la renuncia presentada por los Sres. Ríos,

Jochum y María Florencia Monarca, ratificándose en el cargo al Sr. Gonzalo Jorge Monarca y designándose a la

Sra. María Cecilia Monarca como nueva directora suplente, dejando constancia de la aceptación de su cargo y

constitución de domicilio especial en Cnel. Manuel E. Arias 1639 Piso 4° - C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 22/08/2018

Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F.

e. 11/12/2018 N° 94078/18 v. 11/12/2018