QUIMICA II S.A.

QUIMICA II S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 04/01/2019 a las 19:00 hs. En 1ºconvocatoria y a las 20:00

hs. en 2° convocatoria, en la sede social sito en Av.Gaona 5.182 C.A.B.A. a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al

30/06/2018, 3) Aprobación del resultado del ejercicio; 4) Aprobación dela gestión del Directorio; 5) Aprobación de

honorarios; 6) Fijación de honorarios de los Directores. Los Accionistas tienen Obligación de cumplimentar con el

Art. 238 de la Ley 19550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, con por lo menos 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 153 de fecha 01/7/2017 ROBERTO ANIBAL

ADDUCCI - Presidente

e. 05/12/2018 N° 92339/18 v. 11/12/2018