TRIANGULAR S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre del 2018 a las

17.00 horas, a realizarse en la Sede Social situada en Aguirre 1329 – (CP 1414) de la ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus

modificaciones, correspondiente al ejercicio, terminado el 31 de agosto del 2018.-

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.014 - Segunda Sección 80 Miércoles 12 de diciembre de 2018

3. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en consideración.-

4. Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de

2018.-

5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio al 31 de agosto del 2018.

6. Elección de autoridades por vencimiento del plazo del mandato.

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de

la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el día 21 de diciembre del 2018,

de 10 horas a 15 horas en la Sede Social.

Designado según instrumento privado acta de directorio 89 de fecha 5/1/2017 JOSE BENJAMIN NACHMAN -

Presidente

e. 11/12/2018 N° 94316/18 v. 17/12/2018