AGROLUCIA S.A.

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Por Reunión de Directorio del 29/11/18 se resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria para el día 27/12/18

a las 15:00 hs., en primera convocatoria y para las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a reunirse fuera de la

sede social en Av. Eduardo Madero 1020, 5º Piso, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley

19.550 para los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011, 31.07.2012, 31.07.2013, 31.07.2014, 31.07.2015,

31.07.2016 y 31.07.2017 por no haber sido aprobados en las asambleas anteriores. Destino de los resultados; 3)

Consideración de la gestión del Directorio para los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011, 31.07.2012,

31.07.2013, 31.07.2014, 31.07.2015, 31.07.2016 y 31.07.2017 por no haber sido aprobados en las asambleas

anteriores; 4) Consideración de la remuneración del Directorio para los ejercicios económicos finalizados al

31.07.2011, 31.07.2012, 31.07.2013, 31.07.2014, 31.07.2015, 31.07.2016 y 31.07.2017 en su caso, en exceso del límite

establecido en el art. 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.

1 de la ley 19.550 y demás disposiciones complementarias correspondiente al ejercicio económico finalizado al

31.07.2018. Destino de los resultados; 6) Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio económico

finalizado al 31.07.2018; 7) Consideración de la remuneración del Directorio para el ejercicio económico finalizado

al 31.07.2018, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550; 8) Fijación del número y

elección de Directores Titulares y Suplentes; 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA 28/12/2007 Francisco

Domingo Santoro - Presidente

e. 07/12/2018 N° 93196/18 v. 13/12/2018