N° 94880/18 Aviso del Boletín Oficial
CLINICA BASILEA S.A.
Texto del aviso
CLINICA BASILEA S.A.
Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de
enero de 2019, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1.Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2.Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3.Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos
de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.015 - Segunda Sección 67 Jueves 13 de diciembre de 2018
4.Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 37
finalizado el 31 de Julio de 2018.
5.Consideración de la gestión del Directorio.
6.Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los
mismos.
7.Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2018. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis
Graciarena - Presidente
e. 12/12/2018 N° 94880/18 v. 18/12/2018