ESTAMPADOS ROTATIVOS S.A.

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 28 de

diciembre de 2018 a las 10 horas y en segunda convocatoria para las 11 horas, en el domicilio de la calle Sarmiento

580, piso 2, oficina 204, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos por los cuales se realiza la convocatoria fuera

del plazo legal; 3) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del artículo 234 de la Ley 19.550,

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018; 4) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 5)

Consideración de la gestión del directorio; 6) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio; 7)

Tratamiento de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2018 a los efectos de

fijar la prima de emisión; 8) Aumento del capital social de la suma de $ 7.500.000.- hasta la suma de $ 28.000.000.-

con reforma de estatuto y fijación de prima de emisión; 9) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social; 10)

Remoción del Director Suplente Sr. Jorge Block; 11) Elección de Director Suplente; 12) Elección de Síndicos Titular

y Suplente por vencimiento del mandato; 13) Autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia

para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración (art. 238 de la Ley General de Sociedades) en la calle Franklin D. Roosvelt 2445, piso

3°, Oficina “C”, CABA. La Memoria, Informe de la Sindicatura, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.015 - Segunda Sección 69 Jueves 13 de diciembre de 2018

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondiente al

ejercicio cerrado con fecha 30 de junio de 2018, obran a disposición de los accionistas en Franklin D. Roosvelt

2445, piso 3°, Oficina “C”, CABA a partir del día 12 de diciembre de 2018 de lunes a viernes de 10:00 a 16 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/10/2017 hector gregorio mateos - Presidente

e. 10/12/2018 N° 93959/18 v. 14/12/2018

Texto del aviso