TRANS-ONA S.A. MARITIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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Convocatoria. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de diciembre de 2018 en

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 720 piso 3º Capital Federal a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA.

1.- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos

mencionados en el Art. 234 del Inc. Nº 1 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

agosto de 2018. 3.- Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.- 4.- Distribución de utilidades, honorarios

del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas por Directores en el desempeño de tareas técnico-

administrativas (art. 261 Ley 19.550) 5.- Remuneración al Síndico (Art. 292 de la Ley 19.550) 6.- Fijación del número

de Directores Titulares y Suplentes y su elección.- 7.- Elección del Síndico Titular y Suplente. Para asistir a la

Asamblea los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550 en

Avda. Roque S. Peña 720 Piso 3º CABA en el horario de 14 30 a 17 30 horas. Nº correlativo 474558/8814 Designado

Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 76 de fecha 28 de diciembre de 2017 (Folios 62,63,64

y 65)

Designado segun instrumento privado acta de asamblea N° 76 de fecha 28/12/2017 Horacio Alberto Falinari -

Presidente

e. 10/12/2018 N° 93920/18 v. 14/12/2018