CARACOLES S.A.

CARACOLES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/12/2018 a las 14 horas en 1º convocatoria

y 15 horas en 2º convocatoria en Av. García del Río 2477 Piso 9º, Oficina “A”, CABA, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones por las cuales

la Asamblea de Accionistas tratará los estados contables al 30/06/2017 y 30/06/2018 fuera del plazo legal; 3)

Consideración de la documentación contable mencionada en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente

a los ejercicios económicos finalizados al 30/06/2017 y 30/06/2018; 4) Consideración del resultado del ejercicio; 5)

Consideración de la gestión del Directorio; 6) Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al

ejercicio finalizado el 30/06/2017 y 30/06/2018; 7) Consideración del cambio de domicilio a la Provincia de Buenos

Aires; 8) Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social; 9) Fijación de nueva sede social; y 10) Autorizaciones.

Comunicación de asistencia y balances a disposición en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 09/11/2015 RODRIGO LUIS AYERZA - Presidente

e. 11/12/2018 N° 94470/18 v. 17/12/2018