CLUB PRIVADO DEL BOSQUE S.A.

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Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el 27/12/2018, en 1º convocatoria a las 16hs y en 2º

convocatoria 17hs, en Lavalle 1202, Entre Piso, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación fijada por el Art. 234 inc 1

de la Ley 19550 y posterior aprobación de los Balances Generales, Inventario, Cuadro de Resultados, Notas a los

Estados Contables, información requerida por el art. 64 inc. B de la Ley 19550, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Memoria del Directorio correspondiente a los ejercicios económicos Nº 33 al 36 cerrados

al 31/12/2014 al 2017 inclusive, 3) Razones de la Demora, 4) Aprobación de la gestión del Directorio, 5) Asignación

de honorarios a la gestión del Directorio para los Ejercicios Nº 27 al 32 .6) Ratificación exención de pago de Gastos

de Reintegros por tenencia de 80.000 acciones en poder del grupo inversor desde 08/09/2002, hasta fecha de

compraventa de dichas acciones, y también la exención de pago de los gastos de reintegros de 122.000 acciones

en poder de la sociedad transitoriamente con carácter de depositario. 7) Designación de Directorio. 8) Ratificaciòn

de Autorización al Directorio y/o apoderado a la venta del 95,68% del inmueble propiedad de la sociedad en Julián

Balbín 4280, de Ituzaingo, Pcia de Bs As; Lote 8 Manzana C inscripto en Matricula: 17626, C: IV, S: F, F, III, P: 18;

Partida 25689.NOTA: Se recuerda a los accionistas que para la asistencia a la Asamblea deberán cumplir con el

art. 238 de la Ley 19550, en Libertad 420 1º Piso A, CABA, de 16 a 18 hs., hasta el 21/12/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 16 de fecha 16/12/2014 César Emilio Valli -

Presidente

e. 10/12/2018 N° 93581/18 v. 14/12/2018