CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES

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Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de diciembre de 2018, a las 10 horas en

primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Tronador 4102, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos(2) accionistas

para firmar el Acta y de un secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la documentación requerida por el inc.

1° del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018. 3- Consideración

del destino de las Utilidades, delegando en el Directorio la oportunidad de su pago. 4- Aprobación de la Gestión

del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5- Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso

a lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550. 6- Consideración de los Honorarios del Directorio por el nuevo

ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2019. 7- Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para

el nuevo ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/12/2015 Juan Guillermo Insua - Presidente

e. 11/12/2018 N° 94370/18 v. 17/12/2018