MAITRI S.A.

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Se hace saber por un día que: por acta de asamblea extraordinaria y ordinaria de fecha 29/11/2018, se reformaron

los artículos QUINTO Y SEXTO los que quedaron redactados así: QUINTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo

por Asamblea, mediante la emisión que la Asamblea podrá dele¬gar en el directorio en los términos el artículo

188 de la Ley 19.550. Los títulos representati¬vos de las acciones y los certificados provisionales conten¬drán las

menciones previstas en los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550. Por resolución de la Asamblea General Ordinaria

la sociedad podrá emitir acciones escriturales, en las condiciones del artículo 208 de la Ley 19.550. En caso de

mora en la integración de las acciones, el directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos del artículo 193

de la Ley 19.550 y SEXTO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio integrado por

uno a cinco ti¬tulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán

al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad pres¬cinda de la sindicatura, la elección por

la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El tér¬mino de elección es de tres ejercicios. La

Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El di¬rectorio sesionará con mayoría absoluta

de sus integran¬tes y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el presidente desempatará

votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares,

designar un vicepresi¬dente que suplirá al primero en caso de ausencia o impe¬dimento. Los directores titulares

deberán constituir una garantía de cualquiera de las modalidades, características y de montos no inferiores los

establecidos a las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control a cargo del Registro Público de

Comercio. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes

especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo noveno del Decreto Ley

5965/63. Podrá especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades credi¬ticias,

oficiales y privadas, dar y revocar poderes espe¬ciales y generales, judiciales, de administración u otros, con o

sin facultad de sustituir, iniciar, prose¬guir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga ad¬quirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al presi¬dente del directorio o al vicepresidente, en su caso. Laura Valiente renuncio

a su cargo de Presidente, Lucas Smart a su cargo de vicepresidente, Agustina Smart y Sebastian Smart a sus

cargos de director titular y Belen Mendez Valiente a su cargo de director suplente, que se acepto y en virtud de la

misma se decidió que el directorio quedaba fijado en dos el número de directores titulares y uno el de suplentes,

y se designaron de la siguiente manera: Presidente: Silvana Imberlina, Vicepresidente: Amalia Celeste Catalogna

y Director Suplente: Christian Sebastian Russo quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial

en la Avenida Santa Fe 2332, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se trasladó la sede social a la Avenida

Santa Fe 2332, Piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea extraordinaria y ordinaria de fecha 29/11/2018

silvina natalia kozij - T°: 113 F°: 0782 C.P.A.C.F.

e. 18/12/2018 N° 96299/18 v. 18/12/2018