NOUGUES S.A.

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Se hace saber que por Reunión de Directorio de fecha 19/10/2018 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 15/11/2018, se resolvió i) designar al nuevo directorio, quedando este integrado como sigue: Presidente:

Sofía Usandivaras, Vicepresidente: Eduardo Usandivaras, Director Titular: Pablo Usandivaras, y Directora Suplente:

Isabel Usandivaras; todos ellos con domicilio especial en Suipacha 871, 2° piso, oficina 3, C.A.B.A. ii) aumentar el

capital social en la suma de $ 16.000.000, llevándolo de $ 54.195.593 a $ 70.196.593, representado por 70.196.593

acciones ordinarias, escriturales, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1. iii) modificar los artículos 9, 10,

12 y 13 del Estatuto Social. En cumplimiento con el Art. 10 de la Ley 19.550 se hace saber que quedan redactados

de la siguiente manera: ARTÍCULO NOVENO: La administración y dirección está a cargo de un Directorio cuya

remuneración y número de miembros titulares en cada oportunidad fijará la Asamblea entre un mínimo de tres y un

máximo de siete, con mandato por tres ejercicios, pudiendo elegirse uno o más suplentes para cubrir las vacantes

que eventualmente se produzcan, incorporándose al Directorio en el orden de su designación. En su primera

reunión, los Directores designarán de entre su seno un Presidente y un Vicepresidente, supliendo éste a aquél en

caso de ausencia, renuncia u otro impedimento. El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes y cuando lo

requiera el Presidente, cualquiera de los Directores o la Sindicatura. Sesionará con la mayoría de sus integrantes y

resuelve por mayoría de los presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. ARTÍCULO DÉCIMO

SEGUNDO: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una sindicatura individual o colegiada, según lo

decida la Asamblea, compuesta por hasta tres síndicos titulares que tendrá las atribuciones y deberes que le

otorga el artículo 294 de la ley 19.550. Deberán designarse igual número de síndicos titulares y suplentes. Las

designaciones serán hechas por el término de tres ejercicios. iv) y en consecuencia, aprobar texto ordenado del

Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/11/2018

Tomas Brave - T°: 104 F°: 990 C.P.A.C.F.

e. 18/12/2018 N° 96626/18 v. 18/12/2018