N° 96692/18 Aviso del Boletín Oficial
HOJALMAR S.A.
Texto del aviso
HOJALMAR S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de enero de
2019 en la calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2051, piso 7°, CABA a las 13.00 horas en primera convocatoria y
a las 14.00 horas en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea; 2) Explicación de las razones que determinaron la
asamblea fuera de plazo; 3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 49 cerrado al
31 de diciembre del 2017; 4) Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2017; 5) Determinación del número de directores y designación del Directorio por el término de tres
(3) ejercicios; 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios; 7) Consideración
de la revocación de la decisión asamblearia de permitir la actividad en competencia por parte de miembros del
directorio de la sociedad; 8) Autorizaciones. NOTA: Los accionistas que deseen registrarse para participar en la
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.019 - Segunda Sección 36 Miércoles 19 de diciembre de 2018
Asamblea podrán hacerlo remitiendo su comunicación de registro a la calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2051,
piso 7°, CABA.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 30/6/2015
RUBEN OSCAR GRAF - Presidente
e. 19/12/2018 N° 96692/18 v. 27/12/2018