ANTENA 2 DE T.V. S.A. EN LIQUIDACION

ANTENA 2 DE T.V. S.A. EN LIQUIDACION

Convócase Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ANTENA 2 TV SA (e.l.) a celebrarse el 9 de Enero de

2019 a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao 1016,

Piso 10º “A”, CABA (no es la sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Ratificación de lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 17-10-17 en relación

con el resultado de pérdida del ejercicio cerrado el 31-12-16 y su destino. 3) Consideración de los documentos

mencionados en el Art. 234, inc. 1º Ley 19.550 por el ejercicio Nº 23, cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Absorción de las pérdidas acumuladas por reducción

obligatoria del capital social (Art. 206 LGS). 5) Consideración de Balance Especial Final de Liquidación al 30-11-

2018. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora. 7) Recomposición de la Comisión Liquidadora. 8)

Remuneración de la Comisión Liquidadora. 9) Ratificación de la designación del depositario de los libros contables

y sociales. 10) Razones por las que la asamblea fue convocada fuera del plazo legal. Autorizaciones. Nota: Para

asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550

a la sede social sita en Paraná 326, piso 2, C.A.B.A., la cual se recibirá en el horario de 10 a 18 horas. En el mismo

domicilio y horario podrá retirarse la documentación a considerar en la Asamblea designado instrumento privada

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 22 DEL 29/07/2015 Beatriz Lorenzo Sartal - Liquidador

e. 20/12/2018 N° 97391/18 v. 28/12/2018