KILATE S.A.

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Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 27/9/2018 se resolvió: 1) Modificar el artículo octavo del

Estatuto Social, cuyo nuevo texto a continuación se transcribe: “La dirección y administración de la sociedad

estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno

y un máximo de cinco, con mandato por tres años siendo reelegibles. La asamblea designará suplentes en igual

o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden

de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente. En caso

de ausencia, fallecimiento, renuncia, licencia, enfermedad, incapacidad sobreviviente u otro impedimento para

ejercer su mandato, el Presidente será reemplazado por el Vicepresidente. El Directorio funcionará con el quórum

establecido por el artículo 260 de la Ley de General de Sociedades.- En caso de empate el Presidente tendrá

voto decisivo. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio. La garantía de los directores a que se refiere el

artículo 256, párrafo segundo de la ley 19.550, deberá ajustarse a lo establecido por la Resolución Nº 7/2015 IGJ

y cualquier otra complementaria y/o modificatoria”. 2) Que por vencimiento de sus mandatos fueron reelegidos:

José Osvaldo Rizzo (D.N.I. 4.267.568) como Presidente y Director Titular; José Ezequiel Rizzo (D.N.I. 21.765.193)

como Vicepresidente y Director Titular y María Florencia Rizzo (D.N.I. 22547092) como Director Suplente, quienes

aceptaron sus respectivos cargos y constituyeron domicilio especial en Lima 1125 piso 15 “A” C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 27/09/2018

JUAN AUGUSTO BUSSOLINI MIGUEZ - T°: 63 F°: 675 C.P.A.C.F.

e. 20/12/2018 N° 97429/18 v. 20/12/2018