FORESTAL SAN FERNANDO S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria el 14 de enero de 2019 a las 12,00 horas, en Bartolomé Mitre 3646 CABA,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1ro.) de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018; 3) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018 (Artículo 261 de la Ley Nº 19.550);4) Destino del resultado del ejercicio;

5º) Aprobación de la gestión del directorio. Los accionistas deberán comunicar asistencia en legal forma.

Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORDINARIA Nº 22 de fecha 16/01/2018 MONICA GRACIELA

BORAU - Presidente

e. 19/12/2018 N° 97106/18 v. 27/12/2018