INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clase “A” y Especial

Ordinaria de Clases “B” y “C” de fecha 20 de marzo de 2018, se aceptaron las renuncias de los Sres. Directores

Titulares por las Acciones Clase “A” Ing. Hugo Aníbal Balboa, Dr. José María Zuliani, Cdr. Ernesto Luis Wagner,

Ing. Jorge Edgardo Lapeña, Dr. Lucas Sebastián Amado. En el mismo acto se designó a los Sres. Ing. Hugo Aníbal

BALBOA, Dr. José María ZULIANI, Cdr. Ernesto Luis WAGNER, Cdr. Daniel Gustavo MINENNA e Ing. Rigoberto

Orlando MEJÍA ARAVENA como Directores Titulares por las Acciones Clase “A” y a los Sres. Ing. Alberto Raúl

BRUSCO e Ing. Jorge Hugo MARCOLINI como Directores Titulares por las Acciones Clases “B” y “C”. En Reunión

de Directorio de fecha 20 de marzo de 2018 todos los Directores Titulares mencionados precedentemente, tanto

los designados por las Acciones Clase “A” como los de Clases “B” y “C”, aceptaron su cargo y constituyeron

domicilio especial en Av. del Libertador 1068, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En Reunión

de Directorio de fecha 11 de julio de 2018, se aceptaron las renuncias de los Sres. Directores Titulares por las

Acciones Clase “A” Dr. José Maria Zuliani e Ing. Hugo Aníbal Balboa. En Reunión de Directorio de fecha 08 de

agosto de 2018, se aceptaron las renuncias de los Sres. Directores Titulares por las Acciones Clase “A” Cdr.

Ernesto Luis Wagner e Ing. Rigoberto Orlando Mejía Aravena. En el mismo acto se aceptaron las renuncias de los

Sres. Directores Titulares por las Acciones Clases “B” y “C” Ing. Alberto Raúl Brusco e Ing. Jorge Hugo Marcolini.

En Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clase A y Especial Ordinaria de Clases “B”

y “C” de fecha 08 de agosto de 2018, se reformó el Estatuto Social estableciendo en su Artículo Vigésimo que

la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por cuatro (4) directores

titulares y cuatro (4) directores suplentes, designados por tres (3) ejercicios y reelegibles. La elección será por

clase. La clase A de acciones designará tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes, y las clases B

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.021 - Segunda Sección 68 Viernes 21 de diciembre de 2018

y C de acciones designaran conjuntamente, un (1) director titular y un (1) director suplente. En Asamblea General

Ordinaria, Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clase “A” y Especial Ordinaria de Clases “B” y “C” de fecha 08

de agosto de 2018, se designó al Ing. Mario Agustín Dell´Acqua como Director Titular por las Acciones Clase “A” y

al Ing. Luis Eduardo Pintos como Director Titular por las Acciones Clases “B” y “C”. En Reunión de Directorio de

fecha 08 de agosto de 2018 ambos Directores Titulares, tanto el designado por las Acciones Clase “A” como el de

Clases “B” y “C”, aceptaron su cargo y constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 1068, piso 2°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (CABA). En tal sentido, el Directorio de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.

(IEASA) ha quedado conformado de la siguiente forma: Directores por las Acciones Clase “A”: Titulares: Ing. Mario

Agustín Dell´Acqua (Presidente) y Cdr. Daniel Gustavo MINENNA. Por las Acciones Clases “B y C”: Titular: Ing. Luis

Eduardo Pintos.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2018 mario agustin dell’acqua - Presidente

e. 21/12/2018 N° 97990/18 v. 21/12/2018