PRODUCTORA KARTELL S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria el 14/01/2019 a las 12hs en primera convocatoria y 13hs en segunda

convocatoria, en Montevideo 1669, piso 7, depto. B, CABA a tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Consideración de las razones para la convocatoria de la asamblea

fuera del termino legal, 3) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente

al ejercicio economico N° 47 finalizado el 30/06/2018,4) Consideración de la gestión del Directorio durante el

ejercicio economico N° 47 finalizado el 30/06/2018. Honorarios del Directorio, 5) Consideración del resultado del

ejercicio economico N° 47 finalizado el 30/07/2018 y su asignación, 6) Consideración de la solicitud presentada

por la Sra. Eileen Rosner. Rechazo o Aceptación, aumento del número de miembros titulares del Directorio, 7)

Designación de autorizados. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. Los accionistas deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.021 - Segunda Sección 126 Viernes 21 de diciembre de 2018

dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 párrafo segundo de la Ley 19550 con una anticipación no menor a

3 días hábiles a la fecha de la Asamblea.

Agustin Manganiello. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 66 de fecha 20/04/2017 AGUSTIN MANGANIELLO

- Presidente

e. 17/12/2018 N° 95829/18 v. 21/12/2018