MI VIEJO ALBERTO S.A.

MI VIEJO ALBERTO S.A.

Registro I.G.J. Nº 484934

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Enero de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Bonpland 2244, Piso 5to., Departamento “508”, de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.

3. Dispensa para confeccionar la Memoria.

4. Consideración de la documentación que establece el artículo 234 de la Ley 19.550 del Ejercicio Nº 36, finalizado

el 31 de Julio de 2018.

5. Consideración del destino de los Resultados, Remuneración del Directorio y sindicatura en exceso del porcentaje

fijado por el artículo 261 de la ley 19.550.

6. Determinación del número y elección de Directores y Síndicos

Designado según instrumento privado Acta de Asamlea Nro. 33 de fecha 20/02/2017 Luis María Alemano -

Presidente

e. 19/12/2018 N° 96900/18 v. 27/12/2018