OLEOECO S.A.

OLEOECO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 17/1/2019

a las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día

a las 15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Av. Federico Lacroze 2827 2° piso Of. E de la C.A.B.A.,

para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico nº 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018. 3.- Consideración del Informe de la sindicatura que

prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº 8 cerrado al 30 de

septiembre de 2018. 4.- Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante

el Ejercicio Económico nº 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018 y fijación de su remuneración, con explicación

de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere. 5.- Consideración

de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 8 cerrado

al 30 de septiembre de 2018 y fijación de su remuneración. 6.- Consideración y destino del resultado del Ejercicio

Económico nº 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018. 7.- Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un

síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se hará constar en los avisos de ley que para

asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su

registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta directorio 60 de fecha 24/8/2018 Luis Alberto Feld - Presidente

e. 20/12/2018 N° 97528/18 v. 28/12/2018