A. MARSHALL MOFFAT S.A.

A. MARSHALL MOFFAT S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria unánime N° 80 del 20/04/2018, se resolvió: 1. La modificación

del artículo 8 del Estatuto Social (ampliación del plazo de duración del directorio a 3 ejercicios y adecuación

de las garantías que deben prestar los directores) 2. Se aprobó la renuncia y gestión de la presidente María

Rosa Scandroglio, Directores titulares Patricia Irene De La Puente y Mariano Antonio De La Puente y director

suplente Ignacio De La Puente; 3. La designación de los nuevos integrantes del directorio por el nuevo plazo

estatutario a saber: Director Titular y Presidente: María Rosa Scandroglio. D.N.I 4.383.954 Directores Titulares:

Patricia Irene De La Puente D.N.I 14.526.947 y Mariano Antonio De La Puente, D.N.I 14.014.458 Director Suplente:

Ignacio De La Puente D.N.I 33.935.022; 4. Traslado de la sede social a la Av. Regimiento Patricios N° 1959 CABA.-

Por Acta de Directorio N° 455 del 20/4/2018 los directores electos procedieron a aceptar los cargos, aportaron

sus datos personales y constituyeron domicilio especial en Av. Regimiento Patricios N° 1959 CABA.- Por Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 44 de fecha 29/11/1991, la sociedad, -aumento el capital a la suma

de Australes 1.000.000.000, hoy Pesos 100.000, y modifico el artículo cuarto.- Por Acta de Asamblea General

Extraordinaria N° 83 del 12/12/2018, se resolvió La ratificación del aumento de capital social aprobado en la

Asamblea del 29/11/1991 y la adecuación a la moneda de curso legal, modificándose el artículo cuarto.- Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 111 de fecha 22/12/2018 Reg. Nº 2129

Andrea Sandra Rodriguez - Matrícula: 4444 C.E.C.B.A.

e. 28/12/2018 N° 99609/18 v. 28/12/2018